央廣網(wǎng)重慶11月12日消息（記者陳鵬）進(jìn)入專門(mén)的“交易市場(chǎng)”，預(yù)估金絲楠木、綠松石、天麻、藏紅花、天然橡膠、澳洲紅酒、松茸等“商品”的漲跌，預(yù)測(cè)準(zhǔn)確則可獲利。這種高大上的“金融游戲”，吸引了大量網(wǎng)友入坑。而實(shí)際上，所謂的“市場(chǎng)”只是一位程序員編寫(xiě)的小程序，漲跌全是人為操作。
近期，在凈網(wǎng)2020專項(xiàng)行動(dòng)中，重慶兩江新區(qū)警方搗毀了一個(gè)利用手機(jī)小程序?qū)嵤┰p騙的犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙以“帶你賺錢”，“月入數(shù)萬(wàn)”為宣傳口號(hào)，吸引網(wǎng)友進(jìn)入所謂“交易市場(chǎng)”投注，以控制漲跌的方式，進(jìn)行詐騙犯罪活動(dòng)。全國(guó)各地?cái)?shù)千名受害者被騙，涉案金額近3000萬(wàn)元。
詐騙方引誘買方入坑（央廣網(wǎng)發(fā) 兩江新區(qū)警方供圖）
被騙3000元報(bào)警 民警挖出千萬(wàn)級(jí)詐騙大案
“本案中，很多受害人都以為自己買輸了，沒(méi)有意識(shí)到自己被騙�！眱山聟^(qū)公安分局刑偵支隊(duì)反詐中心民警尹恒說(shuō)，案情被揭開(kāi)，還是因?yàn)橐粋�(gè)金額很小的報(bào)案。
2019年5月，兩江新區(qū)公安分局天宮殿派出所接到群眾陳某報(bào)警稱，他在一個(gè)網(wǎng)上商城平臺(tái)上投資，卻被騙了3000多元。據(jù)陳某的描述，該“商城”中設(shè)置有“金絲楠木、綠松石、天麻、藏紅花”等商品的交易市場(chǎng)，可以看到每一種商品都有類似“股票”的實(shí)時(shí)價(jià)格。參與者可以進(jìn)行買漲買跌的操作。他第一次賺了一點(diǎn)錢，隨后便賠了個(gè)精光。回頭一想感覺(jué)不對(duì)勁，于是選擇了報(bào)警。
雖然報(bào)案人損失的金額不大，但案情卻引起了民警的警覺(jué)。尹恒說(shuō)，我國(guó)并沒(méi)有什么類似“金絲楠木”的交易數(shù)據(jù)。這些信息是誰(shuí)來(lái)發(fā)布？從受害者描述來(lái)看，所謂的投資并沒(méi)有流入正規(guī)的證券市場(chǎng)，那么，這很可能是一個(gè)打著金融投資幌子的詐騙案。
通過(guò)前期摸排，辦案民警發(fā)現(xiàn)這個(gè)所謂“商城”的資金流水每天達(dá)幾十萬(wàn)之巨，總涉案金額十分巨大。警方隨即成立專案組開(kāi)展調(diào)查。經(jīng)過(guò)縝密偵查，警方很快鎖定了嫌疑人，
2019年6月中旬，專案民警兵分三路，前往廣東、湖南、江西三個(gè)省份多個(gè)地點(diǎn)，同時(shí)實(shí)施抓捕，抓獲該團(tuán)伙嫌疑人40余人。經(jīng)查，此案涉案金額高達(dá)近3000萬(wàn)元。
警方截獲的交易界面（央廣網(wǎng)發(fā) 兩江新區(qū)警方供圖）
話術(shù)環(huán)環(huán)相扣 “微投資”套路滿滿
兩江新區(qū)公安分局康美派出所民警唐剛介紹，嫌疑人供稱，2018 年底至 2019年 6月間，犯罪嫌疑人賀某伙同李某某、陳某某、郭某某等人實(shí)施詐騙，在網(wǎng)上注冊(cè)開(kāi)通某網(wǎng)上商城小程序，以金絲楠木、綠松石、天麻、藏紅花、天然橡膠、澳洲紅酒、松茸、澳洲胡桃、黃花梨木、紫靈芝等作為產(chǎn)品名稱，吸引受害者前來(lái)“微投資”。而實(shí)際上，整個(gè)所謂的“投資”，均是由犯罪嫌疑人設(shè)置好的詐騙套路。
第一步，犯罪團(tuán)伙利用網(wǎng)頁(yè)廣告進(jìn)行宣傳，聲稱坐在家里動(dòng)動(dòng)手指，就能有成千上萬(wàn)的收入。若受害者通過(guò)廣告上的二維碼上鉤，則有“業(yè)務(wù)員”用話術(shù)推介“微投資”，并介紹“客戶”到他們建立的平臺(tái)上注冊(cè)。
第二步，犯罪團(tuán)伙有人會(huì)充當(dāng)專業(yè)的指導(dǎo)老師，并向受害者傳授所謂必勝“倍投法”，比如連續(xù)買5-8次，第一次買2000，第二次買4000……聲稱前面無(wú)論怎么輸，只要贏一次，就能全部回本，吸引受害者不斷加大投入。殊不知輸贏早已被犯罪嫌疑人人為控制。
另一方面，指導(dǎo)老師還有自己的人設(shè)，例如普通的A指導(dǎo)老師負(fù)責(zé)“普通學(xué)員”，勝率有限。而B(niǎo)指導(dǎo)老師則是大師，但只有充值很大金額的人，才有資格由B導(dǎo)師單獨(dú)指導(dǎo)。這樣的人設(shè)不僅讓受害者進(jìn)一步加大投入，還可由此挑選出更愿意投入的“大魚(yú)”。
第三步，在所謂的交流群中，犯罪嫌疑人安排了大量的“托兒”。所謂的平臺(tái)會(huì)給這些托兒充值虛擬金額，讓他們扮演“大玩家”，并把賺錢的經(jīng)歷給受害者分享。而實(shí)際上，這些“托兒”根本無(wú)法提取任何資金。
第四步，對(duì)于看穿了騙局，或者輸紅了眼表示要報(bào)警的受害者。會(huì)有專門(mén)的“客服”進(jìn)行安撫，“鼓勵(lì)”對(duì)方再接再厲，加大投入贏回來(lái)。據(jù)嫌疑人交代，基本上這樣的鼓勵(lì)都會(huì)奏效，但如果遇到一定要報(bào)警，不聽(tīng)勸的受害者，他們可以退還部分金額進(jìn)行安撫，但這樣的情況基本沒(méi)有發(fā)生過(guò)。
唐剛還介紹說(shuō)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，此案的受騙群體以40-50歲的女性居多，這部分人群占受害者總數(shù)的80%左右。犯罪嫌疑人充分利用這部分女性掌管家中經(jīng)濟(jì)，同時(shí)對(duì)金融知識(shí)不了解的特點(diǎn)實(shí)施詐騙。
名校高材生設(shè)計(jì)程序 “技術(shù)入股”將面臨法律嚴(yán)懲
據(jù)辦案民警尹恒介紹，此案值得關(guān)注的一個(gè)特點(diǎn)主犯之一賀某畢業(yè)于北京某著名高校計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè)。據(jù)賀某交代，他是經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了該詐騙犯罪團(tuán)伙成員，對(duì)方表示想請(qǐng)他設(shè)計(jì)制作一款打著投資名義，可以控制漲跌從而實(shí)時(shí)詐騙的小程序。
賀某最初認(rèn)為，他只負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)程序，但全程不參與詐騙過(guò)程以及后期的運(yùn)營(yíng)維護(hù)便不算犯罪。但程序設(shè)計(jì)完畢后，詐騙團(tuán)伙主要成員以讓他“技術(shù)入股”為誘餌，吸引他參與到系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)過(guò)程中。在巨大的利益誘惑下，賀某最終選擇了入伙，負(fù)責(zé)通過(guò)后臺(tái)控制所謂商品的漲跌，他還在系統(tǒng)中設(shè)計(jì)輸贏按鍵，一鍵直接控制客戶輸贏。獲利后，賀某與李某某、陳某某、郭某某等人進(jìn)行分贓。
截至目前，被捕的40余名犯罪嫌疑人已經(jīng)逐步被送檢起訴。賀某作為主犯之一，將面臨法律的嚴(yán)懲。此案仍在進(jìn)一步審理中。
警方提醒廣大群眾：千萬(wàn)不要相信網(wǎng)絡(luò)上以“帶你掙錢”、“包賺不賠”、“一夜暴富”為噱頭的所謂投資宣傳。如果要進(jìn)行投資理財(cái)，請(qǐng)前往國(guó)家正規(guī)的金融平臺(tái)，否則極有可能遭遇詐騙。另外，專業(yè)技術(shù)人才應(yīng)當(dāng)將自己的專長(zhǎng)用于正途，不要報(bào)有僥幸心理，利用自己的技術(shù)實(shí)施或者幫助實(shí)施犯罪行為，否則將會(huì)受到法律嚴(yán)懲。
